INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA NUEVA CUENTA.
Para ayudar al gobierno a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.
Qué significa esto para usted: Cuando abra una cuenta, le solicitaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos pedirle que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación.
En algunos casos, se solicitará la identificación de aquellas personas que hayan operado con nosotros antes de la fecha de entrada en vigor de los requisitos de identificación del cliente porque no se obtuvo la documentación original al abrir la cuenta o porque no podemos tener una creencia razonable de que conocemos la verdadera identidad del cliente existente. En todos los casos, la protección de la identidad y la confidencialidad de nuestros clientes es nuestro compromiso con usted.
